Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Пермь	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://www.mzperm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1.	кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» приняли участие в заседании 9. Кворум для принятия решения по вопросам повестки заседания имелся. 
Итоги голосования: 
по вопросу 1.3.: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
по вопросу 1.6.: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
по вопросу 1.11.: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
по вопросу 2.: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
по вопросу 2.1.: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
по вопросу 2.2.: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
по вопросу 2.3.: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
по вопросу 2.4.: «за» – 8 голосов, «против» – 1 голос, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
по вопросу 2.5.: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
по вопросу 2.6.: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
по вопросу 2.7.: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
по вопросу 2.8.:  «за» – 8 голосов, «против» – 1 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, перечисленных в пунктах 1, 2, 3 данного вопроса, принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
по вопросу 2.9.: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
по вопросу 2.10.: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
по вопросу 2.11.: «за» – 8 голосов, «против» – 1 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
по вопросу 2.12.: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

2.2.	содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
по вопросу 1 «Об одобрении сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
1.3. Одобрить совершенную сделку – Дополнительное соглашение №2 от 31.03.2015 г. к Договору поручительства №0778ПЮЛ-Р/07/13-1 от 08.10.2013 г. на основании пункта 10.2.26 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы», а также как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
1.6. Одобрить совершенную сделку – Дополнительное соглашение от 20.04.2015 г. к Договору поручительства №04-2014/ДП (юридического лица) от 26.02.2014 г. (далее – Дополнительное соглашение) на основании пункта 10.2.26 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы», а также как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
1.11. Признать информацию об условиях сделок, указанных в пунктах 1.3.,  1.6. не подлежащей раскрытию.

по вопросу 2. «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
Созвать годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы». 
Определить:
•	форму проведения общего собрания акционеров – собрание. 
•	дату проведения годового общего собрания акционеров – 22 июня 2015 года.
•	место проведения общего собрания акционеров и регистрации участников собрания: 
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Заводоуправление ПАО «Мотовилихинские заводы», конференц-зал (2 этаж).
•	время начала общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут местного времени.
•	время начала регистрации участников общего собрания акционеров – 9 часов 00 минут местного времени.
•	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 мая 2015 года по данным реестра акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» на конец операционного дня.

по вопросу 2.1. «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2014 год»:
В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить (предварительно) Годовой отчет за 2014 год.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» Годовой отчет публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» за 2014 год утвердить.

по вопросу 2.2. «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2014 год.

по вопросу 2.3. «О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам 2014 года, в том числе выплате дивидендов»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» распределить прибыль и убытки ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2014 года следующим образом: 
Убытки 2014 года в размере 2 762 400 тысяч рублей присоединить к непокрытому убытку прошлых лет. 
	Дивиденды по размещенным акциям ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2014 г. не выплачивать.

по вопросу 2.4. «О вознаграждениях членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» в период исполнения ими своих обязанностей в размере 80 000 рублей каждому. 
Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, вознаграждение выплачивается в 1,5 кратном размере от вышеуказанной суммы.

по вопросу 2.5. «О Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить состав Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 5 человек.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» в период исполнения ими своих обязанностей в размере 15 000 рублей каждому. 
Лицу, исполняющему обязанности Председателя Ревизионной комиссии, вознаграждение выплачивается в 1,5 кратном размере от вышеуказанной суммы.

	по вопросу 2.6. «Об утверждение аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2015 год»:
Учитывая результаты выбора аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Мотовилихинские заводы», по российским стандартам бухгалтерского учёта за 2015 год:
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» принять по вопросу его повестки дня «Утверждение аудитора ПАО «Мотовилихинские заводы» следующее решение:
Утвердить аудитором ПАО «Мотовилихинские заводы» – Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» (623023, г. Екатеринбург ул. Шувакишская, д.2, корп. А, оф.38, ИНН 6659016677, ОГРН 1026602952750)
Определить стоимость аудиторских услуг на проведение аудита ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2015 год с учётом командировочных, организационных и иных накладных расходов в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей.

по вопросу 2.7. «О предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» по внесению изменений и дополнений в Устав и Положение о Правлении ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
	Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» внести следующие изменения и дополнения: 
в Устав ПАО «Мотовилихинские заводы»:
пункт 10.2.23. Статьи 10 изложить в редакции:
	«10.2.23. Одобрение сделок по отчуждению и (или) приобретению, залогу Обществом недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки, за исключением сделок, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.».
пункт 10.2.25. Статьи 10 изложить в редакции:
	«10.2.25. Одобрение гражданско-правовых сделок на сумму свыше 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки, не предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества, за исключением сделок, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.».
пункт 10.2.26. Статьи 10 изложить в редакции:
	«10.2.26. Одобрение сделок, направленных на выдачу и (или) получение Обществом займов, кредитов и поручительств, за исключением сделок, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.».
пункт 11.3. Статьи 11 изложить в редакции:
«11.3. Совет директоров Общества определяет количественный состав Правления, в количестве не менее 5 человек, по представлению Генерального директора назначает членов Правления сроком на один год.».
пункт 11.5.5. Статьи 11 изложить в редакции:
«11.5.5. Одобрение гражданско-правовых сделок на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, и случаев, когда решение о совершении сделки принято Генеральным директором Общества в рамках его компетенции.».
пункт 11.10.16. Статьи 11 изложить в редакции:
	«11.10.16. Совершение без одобрения другими органами управления Общества гражданско-правовых сделок на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества,, и случаев, когда сделка была вынесена для одобрения Правлением Общества.».
дополнить Статью 11 пунктом 11.15. в следующей редакции:
«11.15. Права и обязанности Генерального директора в период его временного отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка и т.п.) осуществляет лицо, назначаемое приказом Генерального директора.».

	в Положение о Совете директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
пункт 2.2.23. Статьи 2 изложить в редакции:
«2.2.23. Одобрение сделок по отчуждению и (или) приобретению, залогу Обществом недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки, за исключением сделок, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.».
пункт 2.2.25. Статьи 2 изложить в редакции:
	«2.2.25. Одобрение гражданско-правовых сделок на сумму свыше 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки, не предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества, за исключением сделок, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.».
пункт 2.2.26. Статьи 2 изложить в редакции:
	«2.2.26. Одобрение сделок, направленных на выдачу и (или) получение Обществом займов, кредитов и поручительств, за исключением сделок, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.».

в Положение о Правлении ПАО «Мотовилихинские заводы»: 
пункт 2.4. Статьи 2 изложить в редакции:
«2.4. Совет директоров Общества определяет количественный состав Правления, в количестве не менее 5 человек, и по представлению Генерального директора, назначает членов Правления сроком на 1 год.».
пункт 3.5. Статьи 3 изложить в редакции:
«3.5. Одобрение гражданско-правовых сделок на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, и случаев, когда решение о совершении сделки принято Генеральным директором Общества в рамках его компетенции.».

	в Положение о Генеральном директоре ПАО «Мотовилихинские заводы»:
пункт 3.1.16. Статьи 3 изложить в редакции:
«3.1.16.	Совершение без одобрения другими органами управления Общества гражданско-правовых сделок на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, и случаев, когда сделка была вынесена для одобрения Правлением Общества.».

		по вопросу 2.8. «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» по одобрению сделок»:
Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 
1.	Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Рособоронэкспорт», ПАО «Мотовилихинские заводы». 
Предмет сделок: возмездное оказание услуг, комиссия.

2.	Одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», членов Правления ПАО «Мотовилихинские заводы» и Генерального директора ПАО «Мотовилихинские заводы», выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями:
-	страховщик: Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») Российская Федерация, 107078, г. Москва,  проспект Академика Сахарова, д.10. Страховщик действует на основании лицензии Федеральной службы  по финансовым рискам  Российской Федерации  № С 1208 77 от 16.08.2011 г.
-	застрахованные лица: члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», члены Правления ПАО «Мотовилихинские заводы» и Генеральный директор ПАО «Мотовилихинские заводы».

3.	Одобрить ранее заключению сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор последующего залога недвижимого имущества №6-67-ЗН-3/14 (залог нежилого помещения и земельного участка в обеспечение обязательств по Договору об открытии кредитной линии) от 23.10.2014 г. на следующих существенных условиях:
	Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель, ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – Залогодержатель или Кредитор.
Предмет сделки: В обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее - Заемщик), вытекающих из Договора об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия) (далее – Кредитный договор), планируемого к заключению между Кредитором и Заемщиком в г. Перми, Залогодатель предоставляет в последующий залог Залогодержателю имущество (далее – Предмет залога).

		по вопросу 2.9. «О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
		Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
1.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Мотовилихинские заводы», за 2014 год.
2.	О распределении прибыли и убытков ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам 2014 года.
3.	Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы». 
4.	Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы», избрании ее членов. 
5.	Об установлении размеров вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
6.	Об утверждении аудитора ПАО «Мотовилихинские заводы».
7.	Об одобрении сделок. 
8.	О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Мотовилихинские заводы».
9.	О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
10.	О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении ПАО «Мотовилихинские заводы».
11.	О внесении изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре ПАО «Мотовилихинские заводы».

		по вопросу 2.10. «О тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
	Утвердить текст, прилагаемого Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы». 

	по вопросу 2.11. «О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
	Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы».

		по вопросу 2.12. «Об организации проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
	2.12.1.	Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию, проводимому по итогам 2014 года:
•	годовой отчет общества с заключением Ревизионной комиссии о достоверности содержащихся в нем данных;
•	годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества;
•	заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
•	заключение аудитора общества;
•	рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
•	сведения о кандидатах в Совет директоров;
•	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
•	сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
•	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
•	предложения о внесении изменений и дополнений в Устав и Положение о Правлении ПАО «Мотовилихинские заводы»;
•	проекты решений годового общего собрания акционеров.

	2.12.2.	Проинформировать акционеров о проведении общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице сайта Общества - http://mzperm.ru/to_investors/ и направления акционерам следующих документов:
•	бюллетеней для голосования.
	2.12.3.	Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования счетной комиссией собрания – 19 июня 2015 г. (не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров).
	2.12.4.	Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени:
-	Российская Федерация, 614014, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, ПАО «Мотовилихинские заводы»;
-	Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, ЗАО «Регистратор Интрако».
Определить адреса, по которым акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования:
Российская Федерация, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, ПАО «Мотовилихинские заводы»;
Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, ЗАО «Регистратор Интрако».
	2.12.5.	Определить докладчиками на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
	по первому и второму вопросам – Генерального директора ПАО «Мотовилихинские заводы» Ю.П. Клочкова;
	по третьему, четвертому и пятому вопросам – Председателя Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» С.А. Когогина;
	по шестому и седьмому вопросам – Заместителя Генерального директора по экономике, финансам и корпоративному управлению ПАО «Мотовилихинские заводы» А.А. Никонова;
	по восьмому, девятому, десятому и одиннадцатому вопросам – Директора по правовым вопросам ПАО «Мотовилихинские заводы» А.В. Томилова.
	2.12.6.	Ведение годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» поручить Председателю Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» С.А. Когогину.

2.3.	дата проведения заседания совета директоров  эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2015
2.4.	дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10 от 30.04.2015 	

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг                   ПАО «Мотовилихинские заводы»			Л.В. Логинова		
(на основании доверенности №251/1 от 26.12.2014 г.)	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	05	”	мая	20	15	г.	М.П.